Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với “mạng lưới ngân hàng ngầm rộng lớn” hỗ trợ quân đội Iran.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt kinh tế đối với 50 cá nhân và tổ chức tại Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Quần đảo Marshall, cáo buộc họ là “mạng lưới ngân hàng ngầm rộng lớn” cho quân đội Iran. Vào thứ Ba, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cho biết các thực thể và cá nhân này tham gia vào việc bán dầu và hóa chất dầu mỏ của Iran, giúp quân đội và chính phủ Iran tiếp cận trái phép hệ thống tài chính quốc tế. Thu nhập này được sử dụng để mua vũ khí và tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm, bao gồm phiến quân Houthi ở Yemen, cũng như chuyển giao máy bay không người lái cho Nga, Bộ Tài chính cho biết. Iran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, được sử dụng để đánh bom thường dân Ukraine khi Điện Kremlin tiếp tục cuộc xâm lược Ukraine.

Lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân và công ty

Trong số những người bị trừng phạt có Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi, một người đổi tiền Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, 27 công ty che mặt do Najibi kiểm soát có trụ sở tại Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Quần đảo Marshall, và một doanh nghiệp trao đổi ngoại tệ có trụ sở tại Tehran, cùng nhiều cá nhân và tổ chức khác. Một cuộc điều tra của AP thông qua chi nhánh Iran của công ty Najibi, được gọi là Sadaf Exchange, đã không được trả lời ngay lập tức. Ngoài các biện pháp khác, các lệnh trừng phạt từ chối quyền truy cập của các cá nhân và công ty vào bất kỳ tài sản hoặc tài sản tài chính nào được nắm giữ tại Hoa Kỳ và ngăn cản các công ty và công dân Hoa Kỳ kinh doanh với họ.

Hoa Kỳ cam kết chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Iran

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục theo đuổi những người tìm cách tài trợ cho các hoạt động khủng bố gây bất ổn của Iran. Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác, cũng như ngành công nghiệp tài chính toàn cầu, để tăng cường sự cảnh giác chống lại việc di chuyển tiền nhằm hỗ trợ khủng bố.” Hoa Kỳ đã từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với những gì mà họ tuyên bố là các doanh nghiệp ngân hàng ngầm của Iran. Vào tháng 3 năm 2023, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với 39 công ty mà họ cho là có liên quan đến một hệ thống ngân hàng ngầm giúp che giấu hoạt động tài chính giữa các công ty Iran bị trừng phạt và người mua nước ngoài, cụ thể là đối với hóa chất dầu mỏ được sản xuất tại Iran.

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây