Alameda có một nguồn tín dụng trị giá 65 tỷ đô la và ‘rút tiền không giới hạn’.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây

– Phiên tòa liên quan đến các tội lừa đảo, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo hàng hóa của FTX và Alameda Research đã tiếp tục với sự tham gia của các nhân chứng và các nhà phát triển trước đó.

– Các nhà phân tích và bào chữa đã hỏi một nhân chứng và cựu nhà phát triển của FTX về chi tiết kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử và Alameda Research.

– Tại phiên tòa, đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ của FTX, Gary Wang thừa nhận đã phạm tội lừa đảo chuyển tiền qua mạng, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo hàng hóa. Ông cũng chỉ ra rằng Sam Bankman-Fried, Nishad Singh và Caroline Ellison là những người ông đã phạm tội cùng với.

– Wang khai rằng họ đã nhận được “đặc quyền đặc biệt từ Alameda Research”, bao gồm việc nhận được hạn mức tín dụng lớn, rút tiền không giới hạn và có thể có số dư âm. Ông chia sẻ rằng “tiền không giới hạn” đến từ khách hàng FTX; một mã đặc biệt được thêm vào các giao dịch của khách hàng đã chuyển tiền vào Alameda. Ông cũng cho biết rằng Sam Bankman-Fried đã chỉ đạo ông và các nhà phát triển khác thực hiện việc này.

– Wang nói rằng các ưu đãi tài chính nội bộ này không được tiết lộ cho công chúng. Alameda và FTX đều được Sam Bankman-Fried và Gary Wang thành lập, với sự sở hữu được chia thành 90% và 10%, sau đó là 17% cổ phần và 65% cổ phần, tương ứng. Nishad Singh cũng có 5% cổ phần của FTX. Vào thời điểm đó, cả Wang và Bankman-Fried đều là tỷ phú.

– Trong thời gian làm việc tại các công ty, Wang tiết lộ rằng Alameda đã “cho vay” khoảng 200 triệu đến 300 triệu đô la cho ông, nhưng tiền không bao giờ vào tài khoản ngân hàng của ông, mà thay vào đó được đầu tư vào các công ty khác mà FTX có.

– Wang cũng nói rằng tên Alameda được chọn để đánh lừa các công ty khác, có thể có những ý nghĩa tiêu cực với các từ thuật ngữ liên quan đến tiền điện tử trong tên của họ. Alameda” xuất phát từ Hạt Alameda ở California và “Research” là vì nó “nghe có uy tín” và không sử dụng tên liên quan đến tiền điện tử.

– Tòa án đã phát sóng một video của Bankman-Fried từ tháng 4 năm 2021, trong đó ông giải thích về tên của Alameda. “Nếu chúng tôi đặt tên công ty của chúng tôi là Shitcoin Day Trader’s Inc., không ai sẽ kinh doanh với chúng tôi”, ông nói vào thời điểm đó.

– Testimony của Wang dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào sáng thứ Sáu cho đến giữa buổi trưa, theo cáo trạng tại phiên tòa.