Trợ lý chánh văn phòng của Guo Wengui, Yvette Wang, nhận tội âm mưu lừa đảo 1 tỷ USD tại New York

Bản dịch bài báo tiếng Anh

Thứ sáu tại New York, chánh văn phòng của một doanh nhân người Hoa gây tranh cãi đã nhận tội trong một âm mưu gian lận chiếm đoạt hơn 1 tỷ đô la từ hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp thế giới, theo các công tố viên. Lời nhận tội của Yvette Wang được đưa ra vài tuần trước khi Guo, 53 tuổi, dự kiến ra tòa tại tòa án liên bang Manhattan vì những cáo buộc liên quan. Wang dự kiến ra tòa cùng Guo trong vụ án đó trước khi nhận tội. Các công tố viên cáo buộc Guo, một cộng sự của cựu cố vấn Nhà Trắng của Trump là Steve Bannon, đã lừa dối những người theo dõi trực tuyến của mình bằng những lời hứa về lợi nhuận đầu tư vượt trội. Guo đã không nhận tội. Theo công tố viên liên bang Manhattan, Damian Williams, Wang, 45 tuổi, đã đồng ý trả 1,4 tỷ đô la tiền bồi thường cho Hoa Kỳ và tịch thu cùng một số tiền. Cô phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 10 năm tù vì các tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây và âm mưu rửa tiền. Cô dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 9. “Yvette Wang đóng vai trò lãnh đạo trong một âm mưu rộng lớn và phức tạp nhằm lừa đảo hàng nghìn người”, Williams cho biết trong một tuyên bố. “Thông qua những lời hứa hẹn và lời nói dối, âm mưu này đã thu được hơn 1 tỷ đô la từ những nạn nhân vô tội trên khắp cả nước và thế giới. Wang đã gây ra nỗi đau và mất mát cho rất nhiều người, và giờ cô sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do cô và những người khác gây ra”, Williams nói. Khi Guo bị bắt vào năm ngoái, các công tố viên cho biết ông ta đã sử dụng một số tiền huy động được thông qua công ty của mình và các thực thể khác để mua một biệt thự rộng 50.000 feet vuông ở New Jersey, một du thuyền trị giá 37 triệu đô la, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu đô la cho con trai mình, một chiếc đàn piano Bosendorfer 140.000 đô la và hai chiếc nệm Hasten 2000T có giá lên tới 36.000 đô la một chiếc. Các công tố viên đã tịch thu hơn 650 triệu đô la tiền thu được từ hành vi gian lận bị cáo buộc từ 21 tài khoản ngân hàng khác nhau, cũng như một chiếc ô tô Lamborghini Aventador SVJ Roadster và các tài sản khác. Vào tháng 9 năm 2022, ba công ty có liên hệ với Guo, bao gồm cả công ty, đã đồng ý trả gần 540 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ về việc chào bán trái phép trái phiếu. Guo được biết đến với nhiều tên khác nhau bao gồm Miles Guo và Guo Wengui, Brother Seven và The Principal. Ông cư trú tại Hoa Kỳ từ năm 2015. Ông được cho là đã trốn khỏi Trung Quốc để tránh các cáo buộc tham nhũng.

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây