Cựu chủ tịch sòng bạc MGM Grand sắp nhận bản án vì không báo cáo các khoản cược của nhà cái

Bản án đối với cựu chủ tịch MGM Grand trong vụ việc đánh bạc bất hợp pháp

Cựu chủ tịch của sòng bài MGM Grand ở Las Vegas sẽ bị tuyên án vào chiều thứ Tư vì tội hình sự liên bang liên quan đến việc không báo cáo hàng triệu đô la tiền cược của một người đặt cược bất hợp pháp tại sòng bài của ông. Cựu giám đốc điều hành của MGM đã nhận tội vào tháng 1 trong vụ án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Los Angeles vì một tội danh không nộp báo cáo về các giao dịch đáng ngờ theo yêu cầu của các sòng bạc theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Các luật sư của Sibella đã yêu cầu ông được hưởng án treo như các công tố viên. Theo Bộ Tư pháp, Sibella thừa nhận biết rằng một khách hàng của sòng bạc của mình, Wayne Nix, điều hành một doanh nghiệp cá cược bất hợp pháp. Bộ Tư pháp cho biết: “Bất chấp việc biết điều này, Sibella đã cho phép Nix đánh bạc tại MGM Grand và các cơ sở liên kết với số tiền bất chính thu được từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp mà không thông báo cho bộ phận tuân thủ của sòng bạc”. “Sibella không chỉ cho phép Nix đánh bạc tại sòng bạc mà còn cho phép Nix nhận các khoản lợi ích miễn phí tại sòng bạc, bao gồm bữa ăn, phòng, hội đồng quản trị và các chuyến đi chơi gôn với các giám đốc điều hành cấp cao và những khách hàng có giá trị tài sản ròng cao khác của các sòng bạc để khuyến khích Nix tiếp tục bảo trợ cho sòng bạc và/hoặc các cơ sở liên kết khác”. Vào thời điểm Sibella nhận tội, Bộ Tư pháp cũng cho biết họ đã giải quyết một cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm luật rửa tiền và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng tại MGM Grand và The Cosmopolitan of Las Vegas. Các sòng bạc đã đồng ý dàn xếp, theo đó họ phải trả tổng cộng 7,45 triệu đô la và tăng cường chương trình tuân thủ chống rửa tiền của mình. Bộ Tư pháp cho biết: “Trong các [thỏa thuận không truy tố] tương ứng của mình, MGM Grand và The Cosmopolitan đều chấp nhận trách nhiệm rửa tiền bất hợp pháp của Nix và không nộp đúng báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) về Nix, người đã thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến hàng triệu đô la tại các sòng bạc từ năm 2017 đến năm 2020”.

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây