Theo báo cáo, Ngân hàng TD dự kiến ​​sẽ phải trả 3 tỷ đô la tiền phạt và hạn chế tăng trưởng trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp: Báo cáo.

TD Bank đối mặt với khoản phạt 3 tỷ đô la vì cáo buộc rửa tiền

Theo báo cáo của Wall Street Journal, TD Bank dự kiến ​​sẽ phải trả khoản phạt lên tới 3 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý tội phạm tài chính để giải quyết cuộc điều tra liên bang về cáo buộc thất bại trong việc giám sát rửa tiền của các băng nhóm ma túy. TD Bank, đơn vị tại Hoa Kỳ là ngân hàng lớn thứ 10 về tài sản, cũng sẽ chấp nhận giới hạn tăng trưởng như một phần của thỏa thuận. Các hạn chế về tăng trưởng của TD Bank được cho là tương tự như những hạn chế mà Cục Dự trữ Liên bang áp đặt lên Wells Fargo vào năm 2018 vì những gì Fed gọi là “lạm dụng người tiêu dùng trên diện rộng” tại ngân hàng đó. Cổ phiếu của TD Bank giảm hơn 3% vào giữa ngày thứ Năm. Một phát ngôn viên của TD Bank có trụ sở tại Toronto, ngân hàng lớn thứ hai của Canada, đã không đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo của WSJ.

Cáo buộc rửa tiền của TD Bank

Báo cáo của WSJ cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra cách thức các băng nhóm tội phạm và buôn bán ma túy sử dụng TD Bank để rửa tiền thu được từ việc bán fentanyl, một loại thuốc phiện gây chết người, tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 5, báo cáo của WSJ cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách thức các băng nhóm tội phạm và buôn bán ma túy sử dụng TD Bank để rửa tiền thu được từ việc bán fentanyl, một loại thuốc phiện gây chết người, tại Hoa Kỳ.

Các vấn đề khác liên quan đến TD Bank

Vào tháng 9, TD Bank đã bị yêu cầu phải trả gần 28 triệu đô la cho Cục Bảo vệ Tài chính Tiêu dùng vì liên tục cung cấp thông tin về khách hàng cho các cơ quan báo cáo tín dụng có chứa nhiều lỗi, và chờ đợi hơn một năm để sửa chữa những lỗi đó mặc dù biết về chúng.

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây