Hoa Kỳ cáo buộc ông trùm truyền thông Venezuela rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ông trùm truyền thông Venezuela rửa tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Raul Gorrin Belisario, một ông trùm truyền thông Venezuela có quan hệ với Tổng thống Nicolas Maduro, tội danh rửa hàng trăm triệu đô la. Vào thứ Tư, Bộ Tư pháp đã công bố cáo trạng chống lại Gorrin, người sở hữu mạng lưới tin tức Globovision thân chính phủ của Venezuela. Cáo trạng cho biết Gorrin đã tham gia vào một âm mưu trị giá 1,2 tỷ đô la để “rửa tiền thu được một cách bất hợp pháp từ công ty năng lượng quốc doanh và do nhà nước kiểm soát của Venezuela, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), để đổi lấy hàng trăm triệu đô la tiền hối lộ cho các quan chức Venezuela”. Gorrin hiện vẫn bỏ trốn và có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù nếu bị bắt và kết tội.

Gorrin bị cáo buộc tham gia vào âm mưu rửa tiền

“Hành vi bị cáo buộc của Gorrin đã làm giàu cho các quan chức chính phủ tham nhũng và lợi dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ để tạo điều kiện cho những tội ác này”, Nicole M Argentieri, Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp chính, người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên Gorrin, người sở hữu một biệt thự ở Miami, bị đưa vào tầm ngắm của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Trở lại năm 2020, Gorrin đã bị đưa vào danh sách “Những kẻ bị truy nã” của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ sau khi bị cáo buộc tội rửa tiền và vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài của nước này. Trong vụ án đó, Gorrin bị cáo buộc đã hối lộ các quan chức cấp cao của Venezuela để tạo điều kiện cho tỷ giá hối đoái có lợi cho chính phủ. Những khoản hối lộ được cho là bao gồm hàng triệu đô la chuyển khoản và tiền mặt cho máy bay phản lực riêng, du thuyền, nhà sang trọng, đồng hồ cao cấp và một dòng thời trang.

Gorrin đã trốn thoát khỏi sự bắt giữ

Những tội ác này thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ bởi vì Gorrin và các cộng sự đã lên kế hoạch cho các khoản thanh toán hối lộ từ Nam Florida và thực hiện một số chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng ở Florida và New York, theo cáo trạng. Gorrin đã thoát khỏi sự bắt giữ vào thời điểm đó và sau đó được nhìn thấy đang sinh sống tại thủ đô Caracas của Venezuela, theo báo cáo của Reuters. Chính phủ Hoa Kỳ – một nhà phê bình gay gắt đối với Maduro của Venezuela – đã từ lâu theo đuổi các quan chức cấp cao của Venezuela mà họ cáo buộc tham gia vào tham nhũng. Vào tháng 9, họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 12 quan chức thân cận với Maduro mà họ cho là đã giúp thực hiện gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, trong đó chính phủ tuyên bố Maduro là người chiến thắng. Tuy nhiên, phe đối lập khẳng định kết quả cho thấy ứng cử viên của họ thực sự đã giành chiến thắng.

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây