Các công ty có liên quan đến băng đảng bị trừng phạt vì lừa đảo bán kỳ nghỉ nhắm vào người Mỹ

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các kế toán viên và công ty liên quan đến băng đảng ma túy Mexico

Ngày 21/06, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một nhóm kế toán viên và công ty Mexico bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây do băng đảng ma túy điều hành trong một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng triệu đô la nhắm vào người Mỹ. Ba kế toán viên và bốn công ty bất động sản và kế toán Mexico đã bị trừng phạt. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã gửi thông báo cho các ngân hàng, nhắc nhở họ cần cảnh giác trong việc phát hiện và báo cáo gian lận thời gian chia sẻ do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Mexico thực hiện. Gian lận thời gian chia sẻ nhắm vào người Mỹ dẫn đến hàng chục triệu đô la thiệt hại mỗi năm. Năm 2022, Trung tâm khiếu nại tội phạm mạng của FBI đã nhận được hơn 600 khiếu nại với thiệt hại khoảng 39,6 triệu đô la từ các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến thời gian chia sẻ sở hữu tại Mexico.

Lệnh trừng phạt mới nhằm vào băng đảng ma túy Jalisco

Lệnh trừng phạt mới được đưa ra sau khi Mỹ vào tháng 4/2023 đã trừng phạt các thành viên hoặc cộng sự của băng đảng ma túy Jalisco New Generation vì tội gian lận thời gian chia sẻ, được cho là nhắm vào người Mỹ cao tuổi. Băng đảng, được biết đến với chữ viết tắt tiếng Tây Ban Nha là CJNG, được báo cáo là đã giết chết những người làm việc trong trung tâm cuộc gọi cố gắng bỏ việc. Tháng 6 năm ngoái, các quan chức Mỹ và Mexico đã xác nhận rằng có ít nhất 10 người đã được xác nhận là chết sau khi họ cố gắng bỏ việc tại một trung tâm cuộc gọi do băng đảng Jalisco điều hành.

Các chuyên gia cảnh báo về gian lận thời gian chia sẻ

“Những kẻ lừa đảo thuộc băng đảng điều hành các đội ngũ chuyên nghiệp tinh vi, những người có vẻ hoàn toàn bình thường trên giấy tờ hoặc qua điện thoại – nhưng trên thực tế, họ là những kẻ rửa tiền được đào tạo chuyên nghiệp về việc lừa đảo công dân Mỹ,” Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cho biết. “Các cuộc gọi và email không được yêu cầu có thể có vẻ hợp pháp, nhưng thực tế chúng được thực hiện bởi những kẻ tội phạm được băng đảng hỗ trợ. Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để là thật, thì rất có thể nó không phải là thật.”

FBI đưa ra các lời khuyên để tránh gian lận thời gian chia sẻ

FBI chia sẻ một số lời khuyên về cách tránh gian lận thời gian chia sẻ: Hãy cẩn thận với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email không mời chào từ bất kỳ ai quan tâm đến việc mua bán thời gian chia sẻ. Hãy cảnh giác với các lời đề nghị gây áp lực cao và hạn chế thời gian yêu cầu phản hồi ngay lập tức, nghiên cứu kỹ mọi người bạn liên lạc, liên lạc độc lập với các văn phòng để xác nhận rằng bạn đang nói chuyện với đại diện của một công ty thực sự, và thuê một người môi giới bất động sản hoặc luật sư mà bạn tin tưởng.

Băng đảng Jalisco hoạt động táo bạo

Trong một vụ việc, FBI cho biết các nhà bán hàng đã được liên lạc qua email bởi những kẻ lừa đảo, những người nói rằng họ đã tìm được người mua, nhưng người bán cần phải trả thuế hoặc phí khác trước khi giao dịch có thể diễn ra. Tháng 12 năm ngoái, các quan chức Mỹ cho biết băng đảng Jalisco đã hoạt động táo bạo đến mức các nhà điều hành của băng đảng đã tổ chức các cuộc họp ở nơi công cộng, bao gồm cả một quán cà phê Starbucks ở Guadalajara, Mexico, nơi họ thảo luận về các kế hoạch gian lận thời gian chia sẻ.

Băng đảng Jalisco là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Băng đảng Jalisco, còn được biết đến với việc sản xuất hàng triệu liều fentanyl chết người và buôn lậu chúng vào Hoa Kỳ được ngụy trang giống như Xanax, Percocet hoặc oxycodone. Những loại thuốc này gây ra khoảng 100.000 ca tử vong mỗi năm ở Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đã gọi băng đảng Jalisco là “một trong năm tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất thế giới”. Lãnh đạo của băng đảng, Nemesio Oseguera, còn được gọi là “El Mencho”, là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất bởi các nhà chức trách Mexico và Mỹ.

---

Nguồn: https://cbsnews.com

Xem bài viết gốc tại đây