## Cách một bộ trưởng Bangladesh tiêu hơn 500 triệu đô la cho bất động sản sang trọng

Cựu Bộ trưởng Đất đai Bangladesh bị cáo buộc rửa tiền để mua bất động sản sang trọng

Theo điều tra của Đơn vị Điều tra (I-Unit) của Al Jazeera, cựu Bộ trưởng Đất đai Bangladesh, Saifuzzaman Chowdhury, đã chi hơn 500 triệu USD để mua bất động sản sang trọng ở London, Dubai và New York nhưng không khai báo tài sản ở nước ngoài trong hồ sơ thuế của Bangladesh. I-Unit đã bí mật điều tra tại Vương quốc Anh về cách Chowdhury, 55 tuổi, đến từ một gia đình quyền lực ở thành phố cảng Chittagong, đã tích lũy được một đế chế bất động sản bất chấp giới hạn 12.000 USD mỗi năm theo luật tiền tệ quốc gia về số tiền công dân có thể mang ra khỏi Bangladesh. Luật sư của Tòa án Tối cao Bangladesh, Tiến sĩ Shahdeen Malik, cho biết hiến pháp nước này quy định rõ ràng rằng các chính trị gia phải khai báo tài sản nước ngoài của họ. Chính quyền Bangladesh đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của Chowdhury và hiện đang điều tra cáo buộc Chowdhury đã rửa tiền hàng triệu đô la vào Vương quốc Anh. Chowdhury từng là đồng minh thân cận của Thủ tướng bị phế truất Sheikh Hasina, người đã chạy trốn khỏi Bangladesh vào tháng 8 sau khi hàng trăm người thiệt mạng do lực lượng an ninh đàn áp các cuộc biểu tình của sinh viên. Sau khi Hasina rời đi, chính quyền Bangladesh đã tiến hành điều tra cáo buộc tham nhũng tràn lan trong chính phủ của bà. Ngân hàng trung ương Bangladesh sau đó đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của cựu Bộ trưởng Đất đai Chowdhury và gia đình ông, trong khi Ủy ban Chống tham nhũng của nhà nước đã bắt đầu điều tra cáo buộc ông đã bất hợp pháp thu được “hàng nghìn crore taka” (hàng trăm triệu đô la) và rửa tiền tại Vương quốc Anh.

Chowdhury sở hữu 360 căn nhà tại Vương quốc Anh

Điều tra của I-Unit tiết lộ rằng Chowdhury đã mua được 360 căn nhà chỉ riêng tại Vương quốc Anh kể từ năm 2016. Luật chống rửa tiền coi các chính trị gia và quan chức chính phủ cấp cao là rủi ro tham nhũng cao vì tài sản của họ có thể là tiền của nhà nước bị đánh cắp hoặc hối lộ được trả để giành được hợp đồng chính phủ. Đại lý bất động sản London, Ripon Mahmood, đã giới thiệu các phóng viên bí mật của Al Jazeera với một mạng lưới cố vấn London giúp Chowdhury xây dựng đế chế bất động sản của mình: Charles Douglas Solicitors LLP, đại diện cho ông trong việc tái cấp vốn cho hơn 100 khoản vay bất động sản; Paresh Raja, người đã thực hiện hàng trăm khoản vay thông qua công ty Market Financial Solutions và các doanh nghiệp khác của anh ta; và Rahul Marde, của ngân hàng Singapore DBS, cũng cho vay tiền cho bộ trưởng. Là một chính trị gia cấp cao, ông sẽ được phân loại là người có nguy cơ bị phơi nhiễm về mặt chính trị (PEP) và sẽ yêu cầu kiểm tra thêm và kiểm tra nghiêm ngặt khi giao dịch với các đại lý bất động sản, ngân hàng, chủ nợ và luật sư tại Vương quốc Anh.

Chowdhury phủ nhận cáo buộc

Trả lời về những phát hiện này, Chowdhury nói với Al Jazeera rằng số tiền được sử dụng để mua bất động sản ở nước ngoài của ông đến từ các doanh nghiệp hợp pháp bên ngoài Bangladesh mà ông đã sở hữu trong nhiều năm. Chowdhury đã chạy trốn khỏi Bangladesh vào tháng 8 và tuyên bố mình là nạn nhân của “cuộc săn đuổi phù thủy” có động cơ chính trị nhắm vào những người liên quan đến chính phủ trước đây. Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, Ngân hàng DBS và Ripon Mahmood nói với Al Jazeera rằng họ đã thực hiện các biện pháp kiểm tra chống rửa tiền mạnh mẽ đối với Chowdhury. Họ cũng cho biết tiền của ông đến từ các doanh nghiệp hợp pháp và lâu đời tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, không phải Bangladesh. Các cố vấn cho biết những sự kiện gần đây ở Bangladesh không phải là thông tin có sẵn cho bất kỳ ai thực hiện các biện pháp kiểm tra chống rửa tiền hoặc biết khách hàng của bạn, đây là các thủ tục tiêu chuẩn đối với các tổ chức tài chính.

Đơn vị Điều tra của Al Jazeera tiếp tục điều tra

Đơn vị Điều tra của Al Jazeera tiếp tục theo dõi “Triệu đô của Bộ trưởng” để tìm hiểu cách Chowdhury xây dựng đế chế bất động sản trị giá nửa tỷ đô la của mình. Điều tra này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc làm thế nào các chính trị gia có thể sử dụng tài sản ở nước ngoài để che giấu sự giàu có của họ và liệu các cơ quan quản lý có đủ trang bị để ngăn chặn hành vi rửa tiền và tham nhũng trong các giao dịch bất động sản cao cấp hay không.

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây