Chỉ một khoản phạt được ban hành vì vi phạm lệnh trừng phạt của Nga

Giới thiệu về Thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính

Cơ quan giám sát trừng phạt tài chính của chính phủ đã thừa nhận rằng chỉ có một khoản phạt duy nhất trị giá 15.000 bảng Anh được áp dụng cho hành vi trốn tránh các biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ khi chúng được ban hành cách đây hai năm rưỡi. Bài viết này sẽ xem xét hiệu quả thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính và những thách thức mà cơ quan này phải đối mặt trong việc xử lý các vi phạm, đặc biệt là trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Chỉ một khoản phạt duy nhất cho hành vi vi phạm trừng phạt

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Chọn lựa Tài chính, lãnh đạo về tội phạm kinh tế của Bộ Tài chính cho biết, mặc dù đã áp dụng một bộ biện pháp trừng phạt sâu rộng nhất đối với một quốc gia, cơ quan này chỉ mới áp dụng một khoản phạt cho công ty Integral Concierge Services (ICSL) vào tháng 9. Công ty này đã bị phát hiện hỗ trợ một cá nhân đã được chỉ định trong việc chuyển và nhận tiền. Ông Giles Thomson, giám đốc về tội phạm kinh tế và trừng phạt của Bộ Tài chính, thừa nhận rằng con số này rất thấp so với quy mô của các biện pháp trừng phạt và hy vọng sẽ có thêm nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện.

Thách thức và triển vọng trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt

Văn phòng Thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính (OFSI) chỉ xử lý các vi phạm liên quan đến trừng phạt tài chính, tức là các dòng tiền, không phải là hàng hóa. Mặc dù OFSI hiện có 150 nhân viên toàn thời gian chuyên trách việc xử lý những người vi phạm, nhưng kích thước nhỏ của khoản phạt vẫn gây ngạc nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh quy mô của các biện pháp trừng phạt. Trong giai đoạn 2022/23, OFSI đã áp dụng tổng cộng 45.000 bảng Anh tiền phạt, tuy nhiên không có khoản nào liên quan đến Nga. Điều này cho thấy cần có những hành động quyết liệt hơn trong việc thực thi để nâng cao hiệu quả của các biện pháp trừng phạt tài chính trong tương lai.

Nguồn: https://news.sky.com

Xem bài viết gốc tại đây