Cơ quan giám sát tội phạm tài chính có thể đưa Nga vào danh sách đen – Politico

FATF có thể đưa Nga vào danh sách đen

Theo báo cáo của Politico, Nhóm Chuyên gia về Hành động Tài chính (FATF) sẽ xem xét việc đưa Nga vào danh sách đen vào tuần tới. Nguồn tin này được đưa ra dựa trên một tài liệu mật mà Politico đã thu thập được. Ukraine gần đây đã tăng cường các hoạt động vận động nhằm gây áp lực lên cơ quan có trụ sở tại Paris để đưa Moscow vào danh sách đen, theo báo cáo của Politico. FATF là một tổ chức liên chính phủ toàn cầu nhằm chống lại rửa tiền, tội phạm tài chính và tài trợ cho khủng bố.

Hậu quả của việc bị đưa vào danh sách đen

Việc bị đưa vào danh sách đen có thể gây tổn hại đến uy tín tài chính của một quốc gia, bởi nó cho thấy những vấn đề về pháp quyền và làm giảm sự đầu tư từ nước ngoài. Theo Politico, tổ chức này sẽ họp vào ngày 22 tháng 10 theo yêu cầu của Ukraine để thảo luận về các hành động có thể được thực hiện đối với Nga. Kiev lần đầu tiên tiếp cận FATF để yêu cầu xếp hạng Nga là một khu vực tài phán có nguy cơ cao ngay sau khi bùng nổ cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 4 năm 2022. Nga, thành viên của FATF từ năm 2003, đã bị đình chỉ vào tháng 2 năm 2023, khi tổ chức này tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine mâu thuẫn với các nguyên tắc cốt lõi của mình.

Lập luận của Ukraine

Ngân hàng Trung ương và Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang của Nga đã chỉ trích quyết định này là vô căn cứ và mang tính chính trị. Tuy nhiên, tổ chức này cho đến nay đã không đưa Nga vào danh sách đen hoặc danh sách xám. Ukraine đã để hạ cấp Moscow, Politico viết. Hợp tác giữa Nga và các quốc gia bị đưa vào danh sách đen như Triều Tiên và Iran, cũng như việc Moscow tài trợ cho các công ty quân sự tư nhân như Wagner, đã được Ukraine đưa ra làm lý do để đưa Nga vào danh sách đen. Kiev cũng tuyên bố rằng Telegram Messenger và tiền điện tử giúp Nga tài trợ cho các hoạt động khủng bố và tham gia rửa tiền.

Thách thức đối với việc đưa Nga vào danh sách đen

Bất kỳ động thái nào chống lại Nga đều cần sự đồng thuận của các quốc gia thành viên FATF, trong đó có các đối tác thương mại hàng đầu của nước này và các thành viên BRICS: Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Ukraine gần đây đã bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao của chính phủ. Thanh tra trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Storch cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước rằng Ukraine Ủy ban Châu Âu đã thành lập một cơ quan giám sát vào tháng 6 để giám sát và ngăn chặn việc biển thủ hàng tỷ đô la quỹ của EU được phân bổ cho Kiev như một phần của kế hoạch của khối nhằm tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Nguồn: https://rt.com

Xem bài viết gốc tại đây