Fat Brands, chủ tịch Andy Wiederhorn bị truy tố trong chương trình cho vay ‘giả mạo’ trị giá 47 triệu đô la

Công tố liên bang cáo buộc Fat Brands và chủ tịch Andy Wiederhorn lừa đảo

Các nhà chức trách liên bang đã buộc tội Fat Brands và chủ tịch Andy Wiederhorn thực hiện một âm mưu trơ tráo, thu về 47 triệu đô la từ các khoản vay giả mạo từ công ty sở hữu Fatburger, Johnny Rockets và Twin Peaks. Fat Brands, Wiederhorn và một số người khác đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại Los Angeles truy tố về tội lừa đảo qua đường dây, trốn thuế và các tội danh khác liên quan đến âm mưu bị cáo buộc. Trong một đơn khiếu nại dân sự riêng biệt, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc công ty và Wiederhorn vi phạm liên quan đến hành vi tương tự.

Wiederhorn: Từ CEO đến bị cáo tội

Wiederhorn, người đã bị kết án cách đây hai thập kỷ trong một vụ án hình sự liên quan đến hành vi tương tự, đã bị buộc tội hình sự riêng biệt trong một bản cáo trạng ở Los Angeles về tội trọng tội liên bang sở hữu súng ngắn và đạn dược. Là giám đốc điều hành của Fat Brands, Wiederhorn, 58 tuổi, bị cáo buộc chỉ đạo công ty cho anh ta vay tiền của chính công ty, không có ý định trả lại các khoản vay “giả” này, theo bản cáo trạng. SEC cáo buộc rằng Wiederhorn sau đó đã sử dụng số tiền mặt này để trả tiền cho các máy bay phản lực tư nhân, vé máy bay hạng nhất, kỳ nghỉ sang trọng, trả thế chấp và tiền thuê nhà, và gần 700.000 đô la “mua sắm và đồ trang sức”. Wiederhorn đã từ chức CEO vào năm ngoái, sau khi công ty tiết lộ rằng SEC đang điều tra anh ta. Vào tháng 2, Fat Brands tiết lộ rằng họ đã nhận được Thông báo Wells từ cơ quan này, có nghĩa là SEC đang có kế hoạch hành động chống lại công ty.

Âm mưu lừa đảo của Wiederhorn ảnh hưởng đến hoạt động của Fat Brands

Những hành vi gian lận bị cáo buộc của Wiederhorn chiếm khoảng 44% doanh thu của Fat Brands từ năm 2017 đến 2021, có nghĩa là công ty thường không có khả năng thanh toán các hóa đơn của mình. Trong những tình huống đó, Wiederhorn bị cáo buộc đã chuyển hướng tiền từ các thẻ tín dụng do Fat thanh toán trở lại công ty với sự hỗ trợ của con trai mình là Thayer, người khi đó là giám đốc tiếp thị và hiện là giám đốc điều hành của công ty. Fat Brands không bao giờ tiết lộ các khoản chuyển tiền mặt này là giao dịch giữa các bên liên quan cho các nhà đầu tư. Theo đơn khiếu nại của SEC, vào năm 2020, các khoản chuyển tiền mặt đã bị xóa sau khi công ty sáp nhập với Fog Cutter Capital Group, cổ đông lớn nhất của Fat Brands, đồng thời cũng là công ty do Wiederhorn sở hữu phần lớn.

Các bị cáo khác liên quan

Ron Roe, phó chủ tịch tài chính và cựu giám đốc tài chính của công ty, và Rebecca Hershinger, một cựu giám đốc tài chính khác, cũng được nêu tên là bị đơn trong đơn khiếu nại của SEC. Hershinger và cố vấn thuế William Amon cũng được nêu tên trong bản cáo trạng.

Lịch sử trốn thuế của Wiederhorn

Ngoài ra, ít nhất là từ năm 2006, Wiederhorn đã nợ thuế thu nhập cá nhân với IRS. Theo bản cáo trạng, anh ta cũng không báo cáo bất kỳ khoản vay nào được gọi là từ Fat Brands là thu nhập. Tính đến tháng 3 năm 2021, Wiederhorn nợ IRS 7,74 triệu đô la tiền thuế cá nhân chưa nộp. Hai mươi năm trước, anh ta đã nhận tội khai man thuế và trả tiền boa bất hợp pháp cho một cộng sự khi lãnh đạo Fog Cutter Capital. Anh ta đã trả khoản tiền phạt 2 triệu đô la và bị giam hơn một năm tại nhà tù liên bang ở Oregon. Trong thời gian ở tù, hội đồng quản trị của Fog Cutter đã chọn trả cho anh ta một khoản tiền thưởng bằng với khoản tiền phạt và tiếp tục trả lương cho anh ta, một quyết định đã nhận được nhiều chỉ trích.

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây