Giám đốc điều hành của Epoch Times bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền 67 triệu đô la

Giám đốc tài chính của Epoch Times bị bắt vì cáo buộc rửa tiền

Weidong “Bill” Guan, giám đốc tài chính của Epoch Times, một cơ quan truyền thông bảo thủ có trụ sở tại New York nổi tiếng với những lời chỉ trích gay gắt đối với chính phủ Trung Quốc, đã bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến một âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào thứ Hai rằng Guan bị cáo buộc tham gia vào một “âm mưu xuyên quốc gia, rộng lớn” để rửa ít nhất 67 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp để hưởng lợi cho bản thân và công ty.

Chi tiết về vụ án

Theo Bộ Tư pháp, dưới sự quản lý của Guan, các thành viên của nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” của công ty đã sử dụng tiền điện tử để mua hàng chục triệu đô la tiền thu được từ tội phạm, bao gồm cả trợ cấp thất nghiệp thu được một cách gian lận được nạp vào thẻ ghi nợ trả trước. Sau đó, nhân viên sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để mở tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp, sau đó được rửa sạch thông qua các tài khoản ngân hàng khác do Epoch Times và Guan nắm giữ, theo các công tố viên liên bang. Các công tố viên cho biết các cáo buộc không liên quan đến hoạt động thu thập tin tức của Epoch Times. “Khi các ngân hàng đặt câu hỏi về nguồn tiền, Guan bị cáo buộc đã nói dối nhiều lần và tuyên bố sai rằng nguồn tiền đến từ các khoản quyên góp hợp pháp cho công ty truyền thông”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết. “Các cáo buộc ngày hôm nay phản ánh cam kết liên tục của văn phòng này trong việc thực thi nghiêm ngặt các luật chống lại những người tạo điều kiện cho gian lận thông qua rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ”.

Các cáo buộc và hình phạt

Guan, 61 tuổi, đến từ Secaucus, New Jersey, phải đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh gian lận ngân hàng. Tội danh nghiêm trọng nhất có thể bị phạt tối đa 30 năm tù. Luật sư của Guan, Ariel Werner, không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Trong một tuyên bố, Epoch Times cho biết họ có “nguyên tắc hướng dẫn đặt sự liêm chính trong các giao dịch lên trên hết mọi thứ khác”. “Công ty dự định và sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến các cáo buộc chống lại ông Guan”, công ty cho biết. “Trong thời gian chờ đợi, mặc dù ông Guan vô tội cho đến khi được chứng minh có tội ngoài mọi nghi ngờ hợp lý, công ty đã đình chỉ ông cho đến khi vụ việc được giải quyết”.

Lịch sử và quan điểm của Epoch Times

Epoch Times, có liên kết với phong trào tâm linh Pháp Luân Công, được thành lập vào năm 2000 để cung cấp một nền tảng để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm gần đây, cơ quan truyền thông này đã trở nên nổi tiếng với việc thúc đẩy quan điểm cánh hữu, bao gồm cả các thuyết âm mưu không có căn cứ. Kể từ năm 2016, cơ quan truyền thông này đã ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bao gồm cả thông qua quảng cáo Facebook ủng hộ Trump.

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây