Liban được đưa vào “danh sách xám” về rửa tiền.

Tin tức quốc tế

Lebanon Bị Thêm Vào Danh Sách Xám Của FATF

Tổ chức Chống rửa tiền toàn cầu FATF đã đưa Lebanon vào danh sách “xám” của các quốc gia cần giám sát chặt chẽ các giao dịch tài chính. Theo thông báo của FATF có trụ sở tại Paris vào thứ Sáu, Lebanon đã đạt được tiến bộ trong việc thực hiện một số khuyến nghị và sẽ tiếp tục cải cách. Lebanon đã rơi vào khủng hoảng tài chính kể từ năm 2019, tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn do sự thờ ơ của các nhà lãnh đạo nước này và giờ đây phải đối mặt với thiệt hại ngày càng tăng từ các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel nhắm vào nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Việc đưa vào danh sách xám có khả năng làm giảm đầu tư vào Lebanon và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa một số ngân hàng Lebanon với hệ thống tài chính toàn cầu.

Lebanon Đang Nỗ Lực Cải Thiện

Elisa de Anda Madrazo, đại diện của Mexico, quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của FATF, cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ tình hình vô cùng nghiêm trọng mà Lebanon đang phải đối mặt”. Cô cũng nhấn mạnh rằng việc đưa Lebanon vào danh sách xám “không nên cản trở các nỗ lực cứu trợ… và chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo các kênh viện trợ nhân đạo vẫn được mở”. De Anda khẳng định rằng việc đưa vào danh sách xám không phải là “biện pháp trừng phạt” mà là một phần trong quá trình hỗ trợ các quốc gia xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện. FATF cũng cho biết họ đã thêm Algeria, Angola và Bờ Biển Ngà vào danh sách xám.

Senegal Được Loại Khỏi Danh Sách Xám

Senegal đã được loại khỏi danh sách xám và FATF ghi nhận những tiến bộ, bao gồm khả năng điều tra và truy tố các vụ rửa tiền liên quan đến tham nhũng. FATF không đưa ra thay đổi nào đối với “danh sách đen” của các quốc gia mà các biện pháp đối phó cần được áp dụng để bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố từ các quốc gia này. Iran, Myanmar và Triều Tiên hiện nằm trong danh sách đen.


Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.