## Người cho vay bóng tối Trung Quốc giúp băng đảng ma túy Mexico rửa tiền, Mỹ nói

Bắt giữ 24 nghi phạm trong vụ rửa tiền liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra cáo buộc chống lại 24 cá nhân liên quan đến một âm mưu rửa tiền được cho là liên quan đến các ngân hàng ngầm Trung Quốc và băng đảng ma túy Sinaloa của Mexico. Theo tuyên bố của DOJ vào thứ Ba, các sàn giao dịch tiền tệ ngầm của Trung Quốc đã giúp băng đảng rửa sạch 50 triệu USD thu được từ việc buôn bán ma túy, bao gồm fentanyl, cocaine và methamphetamine, được nhập khẩu từ năm 2019 đến năm 2023. Mạng lưới có trụ sở tại California sau đó được cho là đã giúp các thành viên của băng đảng ở Mexico và các nơi khác tiếp cận được số tiền kiếm được tại Hoa Kỳ.

Sử dụng các sàn giao dịch tiền tệ ngầm để rửa tiền

Các nhà buôn bán ma túy đã hợp tác với các sàn giao dịch tiền tệ ngầm để tận dụng nhu cầu cao đối với đô la Mỹ từ công dân Trung Quốc, những người sử dụng các kênh phi chính thức để chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc, nơi cấm chuyển tiền hàng năm vượt quá 50.000 USD. DOJ cho biết: “Người bán đô la Mỹ cung cấp thông tin nhận dạng cho một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc với hướng dẫn cho nhà đầu tư gửi tiền tệ Trung Quốc (Nhân dân tệ) vào tài khoản đó. Khi chủ tài khoản nhìn thấy khoản tiền gửi, một số tiền tương đương bằng đô la Mỹ sẽ được chuyển cho người mua tại Hoa Kỳ.”

Các cáo buộc và thu giữ

24 bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu phân phối cocaine và methamphetamine và tội phạm rửa tiền. Theo DOJ, các quan chức thực thi pháp luật đã thu giữ 5 triệu USD tiền thu được từ ma túy, 137 kg cocaine, 42 kg methamphetamine và 3.000 viên thuốc Ecstasy trong quá trình điều tra. Giám đốc Cơ quan Thực thi Ma túy Anne Milgram cho biết: “Sự tham lam không ngừng, theo đuổi tiền bạc, là động lực của các băng đảng ma túy Mexico, những kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ma túy tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Bà Milgram nói thêm: “Rửa tiền ma túy cung cấp cho băng đảng Sinaloa phương tiện để sản xuất và nhập khẩu chất độc chết người của chúng vào Hoa Kỳ. Ưu tiên hoạt động hàng đầu của DEA là cứu mạng người Mỹ bằng cách đánh bại các băng đảng và những người hỗ trợ hoạt động của chúng.”

Hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Bộ Công an Trung Quốc cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Tư rằng họ cũng đã bắt giữ một người bị nghi ngờ liên quan đến “rửa tiền liên quan đến ma túy” sau khi nhận được thông tin từ Hoa Kỳ. Bộ này cho biết trên nền tảng mạng xã hội Weibo: “Vụ án này là một trường hợp thành công gần đây của hợp tác chống ma túy giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.”

Nguồn: https://aljazeera.com

Xem bài viết gốc tại đây